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對(duì)電子商務(wù)新名義傳銷(xiāo)騙局的分析

發(fā)表于：[2018-03-18] 來(lái)源：web

2014年6月，江蘇省南京市工商局依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》《公司法》的規(guī)定，吊銷(xiāo)該科技公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、沒(méi)收違法所得710余萬(wàn)元、罰款150萬(wàn)元。科技公司行為不構(gòu)成傳銷(xiāo)行為，理由為，加入蟻酷網(wǎng)以及發(fā)展其他人員加入蟻酷網(wǎng)的資格不需要交納任何費(fèi)用。科技公司通過(guò)不停地發(fā)展代理來(lái)收取費(fèi)用，將注冊(cè)用戶(hù)的資金歸集，并將小部分資金返還給成為代理的注冊(cè)用戶(hù)，自身卻獲取了大部分資金。科技公司的資金來(lái)源于成員按照不同等級(jí)所交納的費(fèi)用，人員收益直接來(lái)源于其發(fā)展的下線所交納的費(fèi)用，整個(gè)運(yùn)作模式本身不產(chǎn)生任何經(jīng)濟(jì)效益，不創(chuàng)造任何社會(huì)價(jià)值，充分體現(xiàn)了該組織的傳銷(xiāo)本質(zhì)。

　　某科技公司2012年1月成立后，通過(guò)蟻酷網(wǎng)宣傳“打造傻瓜式創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，幫助百萬(wàn)人在家創(chuàng)業(yè)”“打造電子商務(wù)新模式”等理念，誘導(dǎo)他人免費(fèi)加入蟻酷網(wǎng)成為注冊(cè)會(huì)員后，交納一定費(fèi)用成為業(yè)務(wù)代理、金牌代理、公司股東。該網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員只有成為代理才能發(fā)展低等級(jí)或同等級(jí)的代理，并從發(fā)展人員交納的費(fèi)用中獲利。具體模式為：

　　用戶(hù)免費(fèi)注冊(cè)—購(gòu)買(mǎi)60元至120元的產(chǎn)品體驗(yàn)包—交納1000元的崗前培訓(xùn)費(fèi)—購(gòu)買(mǎi)9800元至24000元的客戶(hù)管理系統(tǒng)—購(gòu)買(mǎi)公司股票。

　　該科技公司兩年來(lái)共發(fā)展注冊(cè)用戶(hù)11萬(wàn)人，其中2186人獲取返利，總案值710余萬(wàn)元。2014年6月，江蘇省南京市工商局依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》《公司法》的規(guī)定，吊銷(xiāo)該科技公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、沒(méi)收違法所得710余萬(wàn)元、罰款150萬(wàn)元。該科技公司不服行政處罰決定，向法院提起行政訴訟。經(jīng)南京市玄武區(qū)人民法院一審、南京市中級(jí)人民法院二審，該科技公司均敗訴，其所謂電子商務(wù)新模式也被一、二審法院判決書(shū)認(rèn)定為構(gòu)成傳銷(xiāo)行為。本案因涉嫌犯罪，南京市工商局將案件依法移送公安部門(mén)處理。

　　爭(zhēng)議焦點(diǎn)

　　該科技公司的行為是合法的電子商務(wù)新模式還是傳銷(xiāo)行為，執(zhí)法人員與科技公司的辯護(hù)律師之間展開(kāi)激烈辯論。

　　律師認(rèn)為，科技公司行為不構(gòu)成傳銷(xiāo)行為，理由為：加入蟻酷網(wǎng)以及發(fā)展其他人員加入蟻酷網(wǎng)的資格不需要交納任何費(fèi)用；根據(jù)交納費(fèi)用不同，可享有對(duì)應(yīng)價(jià)值的服務(wù)或商品；科技公司的目的是打造社區(qū)化電子商務(wù)平臺(tái)，平臺(tái)有多種贏利模式，目前收取的費(fèi)用是贏利模式中的一種，且都用于公司發(fā)展。

　　工商部門(mén)認(rèn)為，科技公司的行為符合《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（二）項(xiàng)所列舉的傳銷(xiāo)法定特征，構(gòu)成傳銷(xiāo)違法行為。

　　分析

　　“入門(mén)費(fèi)”的分析。本案中，雖然加入蟻酷網(wǎng)以及發(fā)展其他人員加入蟻酷網(wǎng)不需要交納任何費(fèi)用，但是成為業(yè)務(wù)代理、金牌代理以及最終發(fā)展為公司股東，需要交納大量費(fèi)用；只有成為業(yè)務(wù)代理、金牌代理，才有資格發(fā)展其他的業(yè)務(wù)代理、金牌代理，才能從發(fā)展的其他人員交納的費(fèi)用中得到收益（現(xiàn)金返還）。因此，工商部門(mén)認(rèn)定“入門(mén)費(fèi)”是指入“代理門(mén)”，而不是入“注冊(cè)用戶(hù)門(mén)”。

　　“費(fèi)用實(shí)質(zhì)”的分析。科技公司稱(chēng)，收取的各類(lèi)費(fèi)用都享有對(duì)應(yīng)價(jià)值的服務(wù)或商品，屬于正常的銷(xiāo)售。然而，科技公司提供的產(chǎn)品體驗(yàn)包、崗前培訓(xùn)以及客戶(hù)管理系統(tǒng)都是為促使注冊(cè)用戶(hù)發(fā)展為業(yè)務(wù)代理、金牌代理以及最終發(fā)展為股東服務(wù)的。除此之外，科技公司在整個(gè)運(yùn)行模式中，并沒(méi)有讓服務(wù)或商品給買(mǎi)受人帶來(lái)其他收益。被發(fā)展人員交納各類(lèi)費(fèi)用的目的也僅是取得代理資格，可以進(jìn)一步去發(fā)展其他代理人員并從發(fā)展人員交納的費(fèi)用中獲利。該案形成一種“交納費(fèi)用—成為代理—發(fā)展其他人員成為代理—被發(fā)展人員交納費(fèi)用”的循環(huán)發(fā)展模式。科技公司通過(guò)不停地發(fā)展代理來(lái)收取費(fèi)用，將注冊(cè)用戶(hù)的資金歸集，并將小部分資金返還給成為代理的注冊(cè)用戶(hù)，自身卻獲取了大部分資金。在上述封閉的循環(huán)運(yùn)作模式中，即使產(chǎn)品體驗(yàn)包、崗前培訓(xùn)、客戶(hù)管理系統(tǒng)經(jīng)評(píng)估是有價(jià)值的，但其只是促使循環(huán)加量的工具，是為這個(gè)循環(huán)模式服務(wù)的，最終使公司獲取大量資金收益。跳出這個(gè)循環(huán)模式，科技公司的運(yùn)行不會(huì)給社會(huì)創(chuàng)造任何財(cái)富，其提供的商品或服務(wù)也毫無(wú)價(jià)值可言。

　　“電子商務(wù)新模式”的分析。科技公司的最終目的可能是打造社區(qū)化電子商務(wù)平臺(tái)，該商務(wù)平臺(tái)的運(yùn)作也可能是合法的。然而，公司的遠(yuǎn)期規(guī)劃再美好也只是規(guī)劃，目前其為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期規(guī)劃建設(shè)資金的原始積累使用了非法手段，構(gòu)成傳銷(xiāo)行為，為法律所禁止。

　　思　考

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件參與人數(shù)多，案值金額大，參與人員并不認(rèn)為科技公司在進(jìn)行傳銷(xiāo)行為，主要原因是案件具有以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：

　　一是包裝新，迷惑性強(qiáng)。該傳銷(xiāo)組織打著在家創(chuàng)業(yè)的旗號(hào)，大肆鼓吹電子商務(wù)的新模式，宣稱(chēng)打造社區(qū)化電子商務(wù)平臺(tái)，將傳銷(xiāo)方法包裝成高新技術(shù)軟件，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)置了一整套以發(fā)展會(huì)員為出發(fā)點(diǎn)的制度，通過(guò)組織人員、發(fā)展人員、計(jì)酬返利等一系列制度設(shè)計(jì)，誘騙會(huì)員不斷拉人加入從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，極具欺騙性。然而，科技公司的資金來(lái)源于成員按照不同等級(jí)所交納的費(fèi)用，人員收益直接來(lái)源于其發(fā)展的下線所交納的費(fèi)用，整個(gè)運(yùn)作模式本身不產(chǎn)生任何經(jīng)濟(jì)效益，不創(chuàng)造任何社會(huì)價(jià)值，充分體現(xiàn)了該組織的傳銷(xiāo)本質(zhì)。

　　二是門(mén)檻低，參與者多。和“1040”“資本運(yùn)作”等傳銷(xiāo)模式動(dòng)輒幾千元幾萬(wàn)元的入門(mén)費(fèi)不同，該組織入門(mén)門(mén)檻很低，抓住了部分網(wǎng)民“反正不花多少錢(qián)，先試一試”的心理，豈料一步步陷入傳銷(xiāo)組織精心編織的所謂在家創(chuàng)業(yè)致富夢(mèng)的騙局中。該組織在較短時(shí)間內(nèi)就吸引11萬(wàn)注冊(cè)用戶(hù)和2186名代理，以及參與人員心甘情愿交納的710余萬(wàn)元入門(mén)費(fèi)。

　　三是手段多，隱蔽性強(qiáng)。該傳銷(xiāo)組織的最初發(fā)起者為一對(duì)夫妻，兩人曾從事直銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)直銷(xiāo)模式有較深的理解，也具備一定的偽裝能力。該組織利用網(wǎng)站作為傳銷(xiāo)平臺(tái)，以電子商務(wù)新模式為幌子，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，直到確認(rèn)交費(fèi)后再組織相關(guān)“培訓(xùn)”，極具隱蔽性。該組織的窩點(diǎn)隱藏在南京市雨花臺(tái)區(qū)一幢創(chuàng)業(yè)大廈內(nèi)，該公司進(jìn)出往來(lái)人員不少，看上去和普通網(wǎng)絡(luò)公司沒(méi)有差別。現(xiàn)場(chǎng)洗腦過(guò)程都發(fā)生在執(zhí)法人員休息日，以逃避打擊。這種全新的傳銷(xiāo)手段，使得該組織突破地域限制，且傳銷(xiāo)金額巨大，比傳統(tǒng)意義上的傳銷(xiāo)更具欺騙性和危害性。

　　本案經(jīng)過(guò)近兩年的調(diào)查、訴訟，塵埃落定。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)作為一種新型傳銷(xiāo)方式，正成為威脅互聯(lián)網(wǎng)安全的一顆毒瘤，損害了人民群眾的利益，影響了社會(huì)和諧穩(wěn)定。筆者借此文分析提醒廣大群眾，要提高抵制和防范傳銷(xiāo)能力，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)特征必須有清晰的認(rèn)識(shí)，以免不知不覺(jué)掉進(jìn)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的陷阱。

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